关于魏应州先生及韦俊贤先生任职的说明 ：

1、依循港交所《香港?合交易所有限公司?C券上市??t》附录十四企业管治守则的规定，建议董事会主席及行政总裁应分人担任，本公司董事会在董事长领导下早就着手建立更为完善的公司顶层治理结构。

2、2015年1月1日魏应州先生专任董事会主席兼执行董事，这一全职岗位持续借重魏先生既有的专业经验和远见卓识，令其可更专注于公司未来整体策略规划和高阶团队的接班规划布局。

3、韦俊贤先生具有丰富的跨国公司领导治理经验。2013年履任康师傅食品事业执行长，积累2年的本公司经验后，于2015年1月1日升任康师傅控股执行长（行政总裁）。

4、公司相信这一变更充分体现公司所有权与经营权分离的既定治理原则，公司朝向专业经理人经营的方向发展，为企业可持续发展奠定坚实基础。

5、公告时间系因配合董事会年度会议的议程并按规定予以发布。

康师傅控股

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